Utilizzavano E-bay per perpetrare le loro truffe, due persone denunciate: “. I militari la Tenenza della Guardia di Finanza di Suzzara, al termine di autonoma attività di indagine hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria mantovana R.S. (laziale di 28 anni, residente in Campania) e C.S. (campano pluripregiudicato di 43 anni), responsabili di una lunga serie di truffe on-line perpetrate su tutto il territorio nazionale, utilizzando il portale di aste on-line “ebay”. I truffatori attraverso artifizi e l’uso di documenti falsi, sfruttando l’anonimato del “deep web”, reperivano account per aprire conti correnti on-line da utilizzare per ricevere i pagamenti da parte di ignari acquirenti a fronte dell’acquisto di vari prodotti a prezzi scontati che, in realtà, dopo il pagamento, non venivano più consegnati. Le truffe al momento accertate ammontano a decine di migliaia di euro, somme che i denunciati hanno dirottato su una piattaforma di portafogli virtuale con sede in Lituania, per la successiva conversione in cripto valute, eludendo così la tracciabilità delle transazioni”.

I soldi ricavati dalle truffe online veniva occultati nel “deep web” convertendoli nelle criptovalute, un modo che sta diventando sempre più diffuso per ripulire e investire il denaro sporco.