Importante operazione in tutta Italia, da parte della Guardia di Finanza: operazione “Domus aurea”.

SEQUESTRI PER 95 MILIONI DI EURO E 30 MISURE CAUTELARI PERSONALI PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA, FRODE FISCALE E RICICLAGGIO.

L’operazione riguarda Milano, Monza e Brianza, Lecco, Bologna, Asti e Reggio Calabria con un’ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. di Monza nei confronti di 30 persone (di cui 21 arrestate).

“associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle monzesi e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno riguardato un articolato gruppo societario riconducibile ad un noto imprenditore edile, accertando: - il sistematico ricorso all’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti da parte delle società per un ammontare di circa 95 milioni di euro; - distrazioni patrimoniali per un valore pari a circa 234 milioni di euro.”