I tre gestori arrestati provengono da Premium Point che in passato era stato un fondo da 5 miliardi di dollari.
Altre azioni di tipo civile sono state annunciate dalla Securities and Exchange Commission nei confronti del fondatore Anilesh Ahuja, dell’ex partner Amin Majidi e dell’ex commerciante Jeremy Shor perché questi avrebbero sopravvalutato le attività in portafoglio di centinaia di milioni di dollari, falsificando in tal modo i rendimenti dei fondi e addebitando commissioni in eccesso.