> GDF LODI: VERIFICA FISCALE AD UNA SOCIETÀ DI COSTRUZIONI, OLTRE LA METÀ DEI RICAVI NON DICHIARATI GDF LODI: VERIFICA FISCALE AD UNA SOCIETÀ DI COSTRUZIONI, OLTRE LA METÀ DEI RICAVI NON DICHIARATI Data: 08/11/2016 Il Comando Provinciale di Lodi mediante l'attività svolta dalla dipendente Sezione Operativa della Compagnia Lodi ha concluso nei giorni scorsi una verifica fiscale nei confronti di una società di capitali con sede a Lodi, operante nel settore delle costruzioni, specializ...

> GDF LODI: VERIFICA FISCALE AD UNA SOCIETÀ DI COSTRUZIONI, OLTRE LA METÀ DEI RICAVI NON DICHIARATI GDF LODI: VERIFICA FISCALE AD UNA SOCIETÀ DI COSTRUZIONI, OLTRE LA METÀ DEI RICAVI NON DICHIARATI Data: 08/11/2016 Il Comando Provinciale di Lodi mediante l'attività svolta dalla dipendente Sezione Operativa della Compagnia Lodi ha concluso nei giorni scorsi una verifica fiscale nei confronti di una società di capitali con sede a Lodi, operante nel settore delle costruzioni, specializzata nell’edilizia residenziale di pregio e nota per aver aperto cantieri nelle province di Lodi, Milano e Pavia. Le attività ispettive hanno preso in esame i bilanci e le dichiarazioni dei redditi presentate tra il 2010 ed il 2013, nonché parte delle operazioni del 2014 e sono state condotte anche attraverso lo strumento delle indagini finanziarie, facendo emergere che la società non è stata in grado di fornire un puntuale collegamento tra le numerose di 23 conti correnti analizzati e la contabilità aziendale, per un totale di circa 12,5 milioni di euro di operazioni, dichiarando ogni anno la metà dei ricavi effettivamente conseguiti. Inoltre, i 2 rappresentanti legali che si sono succeduti nell’amministrazione della società, due fratelli di 50 e 46 anni, residenti a Lodi, sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica con l’ipotesi di “Dichiarazione infedele”, reato previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 74/2000. Poiché è emerso che oltre la metà dei ricavi non sono stati dichiarati, si tratta di un’ipotesi di “evasore para-totale”, quindi un caso particolarmente rilevante